La Policía Nacional ha irrumpido este jueves en la sede de la aerolínea Plus Ultra para recabar documentación fiscal, en una investigación por presunto blanqueo de capitales que avanza bajo secreto de sumario.
Fuentes de la investigación han revelado a EFE que la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra en posibles irregularidades financieras de la compañía.
Esta causa se mantiene independiente de las detenciones de la exmilitante socialista Leire Díez —arrestada ayer junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández— por sospechas de amaños en contratos públicos.
Esa pesquisa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha derivado hoy en la detención del empresario Antxon Alonso, socio del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, según el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecuta esos registros, mientras la Policía Nacional actúa en paralelo en las oficinas de Plus Ultra.
El mismo juzgado madrileño ya escudriñó en su día el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea en marzo de 2021, vía préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI.
Aquella diligencia se archivó, al concluir la magistrada que el real decreto de apoyo económico se aplicó correctamente y que no mediaban indicios de malversación, cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su foco en Plus Ultra por indicios de blanqueo, como detalló en un escrito en octubre del año pasado ante la Audiencia Nacional.
Allí, se describe cómo la aerolínea actuaría como firmante de «presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro», cubriendo transferencias a cuentas offshore en Panamá, Francia y Suiza.
Esos flujos, según el informe, coinciden con devoluciones inmediatas de Plus Ultra a entidades ligadas a una red de lavado de oro venezolano del Banco de Venezuela.
La trama se remonta a Snip Aviation, que controlaba el 47,23 % de Plus Ultra y está vinculada a Camilo Ibrahim Issa, empresario chavista cercano a Delcy Rodríguez y Cilia Flores.
Issa, pieza central en el comercio de oro ilícito, facilitaría el blanqueo a través de contratos ficticios en Emiratos Árabes Unidos y el programa CLAP, según la periodista investigadora y columnista de The Epoch Times España, Maibort Petit.
«El fin era legitimar esos fondos», afirmó Petit en declaraciones a este medio, al detallar cómo el régimen de Maduro usaba tales mecanismos para evadir sanciones.
En este contexto resurge la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en Venezuela desde 2018 y «caballero de honor» en la liberación de Alex Saab —testaferro de Maduro— en diciembre de 2023.
Testigos han señalado reuniones de Zapatero con el entonces ministro José Luis Ábalos para impulsar el rescate de Plus Ultra, creando un «entorno favorable» para la operación financiera.
«José Luis Rodríguez Zapatero fue el que empujó la cosa allá en España y eso creó un entorno favorable para que se produjera la operación financiera que les dio los 53 millones de euros», explicó Petit.
Ábalos, quien se encuentra detenido por el caso Koldo y fue expulsado del PSOE en junio de este año, ha insinuado su disposición a declarar sobre el rol de Zapatero y el presidente Pedro Sánchez.
En una entrevista en julio con El Confidencial, Ábalos reconoció: «Posiblemente [José Luis Rodríguez Zapatero] se reunió con un alto cargo del Ministerio [para hablar del rescate de Plus Ultra]».
El periodista José María Olmo, quien habló con Ábalos, apuntó que el exministro posee «información relevante, incluso penalmente» sobre el papel de Zapatero en el enigma de la aerolínea.
Investigaciones periodísticas han documentado reuniones entre Zapatero y Ábalos en el Ministerio de Transportes para discutir el rescate. Por ejemplo, The Objective ha informado, de acuerdo con testigos que presenciaron esos encuentros, el entonces asesor y mano derecha de Ábalos, Koldo García, se encontraba también en el lugar y desde una sala contigua, habría dicho: «Estos se van a forrar con Plus Ultra».
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Plus Ultra, por su parte, ha enfatizado su plena colaboración con las autoridades, facilitando «toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera», según fuentes de la compañía a EFE este 11 de diciembre.
La aerolínea insiste en que la actuación «no se trata de un registro», aunque los agentes continúan su labor en las oficinas centrales.
Este nuevo movimiento judicial podría iluminar las sombras que aún envuelven el rescate y sus ramificaciones internacionales, con Ábalos como posible testigo clave en las próximas semanas.
Con información de EFE
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